中访网数据  天津九安医疗电子股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过多项要紧议案。中枢本色包括：公司因股权激勉行权及回购股份刊出，总股本由约4.86亿股减少至约4.65亿股，注册成本相应变更。同期，为稳妥业务发展，公司拟新增“保健食物(预包装)销售；塑料成品销售”的谋略鸿沟。

在公司措置结构方面，九安医疗策划进行要害退换，拟不再素养监事会和监事，转由董事会审计委员会诈欺原监事会权利，并相应废止《监事会议事王法》。此外，公司董事会将进行换届选举，新一届董事会拟由3名非孤苦董事和3名孤苦董事组成。会议提名刘毅先生、王湧先生为非孤苦董事候选东说念主，毕晓方女士、孙卫军先生、何晨曦先生为孤苦董事候选东说念主。另又名非孤苦董事将由员工代表大会选举产生。

为确保措置谨慎过渡，公司同步编削了《公司法例》及《推动大会议事王法》《董事会议事王法》等二十余项里面经管轨制，并新增了《司帐师事务所选聘经管方针》等轨制。会议还决定续聘容诚司帐师事务所为公司2025年度审计机构。

上述对于法例编削、董事会换届选举(非孤苦董事及孤苦董事)、部分轨制编削及续聘审计机构等议案支持:64/128bit🍏系统类型:kaiyun欧洲杯appApp官方下载，均需提交策划于2025年12月15日召开的2025年第四次临时推动大会审议批准。